Đường dây đánh bạc trăm tỉ và cái kết của 64 con bạc

Không ít cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan Nhà nước phải ra trước vành móng ngựa vì tham gia vào đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 24-8, TAND TP HCM khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên website 118bet.com, với 64 bị cáo phải hầu tòa.

Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia cực lớn được đông đảo dư luận quan tâm, bởi các đối tượng trên ngoài việc tham gia đánh bạc còn trung chuyển trót lọt gần 500 tỉ đồng đánh bạc ra nước ngoài.

Chuyển tról lọt hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 10-2013, Vương Chấn Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin) cấu kết với các đối tượng người nước ngoài mở tài khoản ở các ngân hàng Việt Nam.

Sau đó, y lôi kéo vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng và em rể Nguyễn Thanh Triều (đều là lao động tự do) cùng tham gia.

Thanh nhờ người thân trong gia đình và nhân viên công ty Viễn Tin mở 55 tài khoản ở nhiều ngân hàng trong nước làm tài khoản đại diện cho 118bet.com.

Thanh và đồng bọn dùng những tài khoản nói trên làm phương tiện giao dịch chuyển tiền giữa website nói trên với các con bạc.

Trong đó, Thanh chuyển 23 tài khoản cho 118bet.com làm tài khoản nhận tiền từ người chơi; 21 tài khoản chuyển tiền cho người thắng cuộc và trung chuyển tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến các tài khoản đại diện khác mà các đối tượng: Do Tứ Tường, Lai Siêu Na (đều làm nghề kinh doanh vàng bạc) mở.

Chỉ tính riêng phần này, Thanh và đồng bọn đã nhận chuyển hơn 195,2 tỉ đồng. Vợ chồng Thanh hưởng lợi 240 triệu đồng trong thời gian làm việc cho 118bet. Trong đó, Thanh chi cho Hằng và Triều 120 triệu đồng.

Khi nhận được tiền, Tường và Na tiếp tục phối hợp với Nguyễn Thị Biên (lao động tự do) thông qua các đối tượng người Trung Quốc đổi từ tiền Việt Nam sang tiền nhân dân tệ để chuyển sang tài khoản ở Trung Quốc.

Từ tháng 6-2012 đến tháng 9-2013, Do Tứ Tường đã chuyển hơn 211,8 tỉ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Biên và hưởng lợi khoảng 140 triệu đồng. Lai Siêu Na cũng chuyển hơn 31 tỉ đồng vào tài khoản của Biên. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Biên khai đã nhận của Tường và Na gần 243 tỉ đồng. Biên đổi số tiền này ra gần 70 triệu nhân dân tệ rồi chuyển sang Trung Quốc và được trả công 70 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Không ít con bạc là cán bộ nhà nước

Đáng nói, trong 58 bị cáo phải hầu toà vì tội “Đánh bạc” (6 bị cáo khác hầu tòa tội tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép) có không ít người là cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Điển hình, từ tháng 3-2011, bị cáo Lê Thiện Phúc (nguyên cán bộ UBND phường 7, quận 10, TP HCM) đăng ký thành viên và mở tài khoản ngân hàng giao dịch với 188bet.com. Tính đến tháng 10-2013, Phúc đã chuyển hơn 1,1 tỉ đồng cho các tài khoản đại diện của 188bet.com. Phúc tham gia cá độ nhiều trận bóng đá, bóng rổ, quần vợt trên website này. Từ ngày 25-8 đến 9-10-2013, Phúc cá độ 20 trận bóng đá và nhiều giải quần vợt, bóng rổ trên thế giới.

Tương tự, từ tháng 10-2012 đến tháng 12-2013, Trần Duy Minh Trí (cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng) đăng ký chơi bạc trên 188bet và mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cá cược. Từ đó, Trí chuyển 200 triệu đồng đến 188bet để cá độ đá bóng.

Nguyễn Văn Toàn (cán bộ Chi nhánh Điện lực huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cũng khai nhận từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2014, Toàn sử dụng 100 triệu đồng để cá độ 300 trận đá bóng. Toàn thường đăng nhập 188bet vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Mỗi lần đăng nhập, Toàn thường chơi từ 5-10 trận cầu.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 12-2013, Nguyễn Lê Bảo Long (nhân viên văn phòng của Trường Cao đẳng Kinh Tế TP HCM) chuyển cho 188bet 807 triệu đồng. Thắng cược không ít lần cá độ nhưng Long cũng chỉ thu lại hơn 365 triệu đồng. Long thường xuyên tham gia cá độ ở giải Ngoại hạng Anh. Tùy mỗi trận đấu mà Long bỏ ra từ 200.000 - 2 triệu đồng. Có giai đoạn chưa đầy 10 ngày, Long tham gia cá cược 31 trận cầu quốc tế với tổng số tiền hơn 13,3 triệu đồng; trong đó có 5 trận cá cược từ 2 triệu đồng trở lên.

Trong vụ án này, do thiếu ý thức, hiểu biết pháp luật mà không ít công nhân, sinh viên, lao động tự do phải đứng trước vành móng ngựa vì phạm tội “Đánh bạc”.